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天津海关揭开14亿大理石走私案内幕

315石材网

2016-08-26 07:59

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办案人员正在清点大理石

天津海关查获的部分大理石荒料

法制网记者蔡岩红

今天的天津格外闷热，天空不时飘下一丝小雨。在天津滨海新区某石材加工厂内，整齐摆放着已加工成板材的大理石板，在厂外则堆积着每块足有几吨重尚待加工的大理石荒料。而这些大理石正是天津海关破获的全国最大一起涉案14亿元大理石走私系列案中的一部分。今天，记者在天津海关采访了解了此案侦办的详情。

“2015年9月10日，我们接到海关总署提供的一条进口大理石价格有问题的情报线索后开始展开调查。”天津海关缉私局副局长刘胜辉回忆说。天津海关首先结合天津口岸大理石进口通关数据，对国际国内大理石市场行情、商品特点展开分析，同时参考国内其他口岸进口大理石价格水平等多方信息汇总后，发现国际市场大理石价格经常会有波动，但天津某公司代理国内货主进口的大理石价格却多年未变，且存在低报价格走私进口的嫌疑。

为此，天津海关缉私办案人员展开了进一步摸排。“大理石荒料这种商品专业性强，国内货主和国外供货商长期合作，勾结很深，许多体现真实价格信息的贸易单据都口头商定，不一定签订正式合同，这对办案人员获取真实信息带来诸多困难。”参与案件侦办的天津机场海关缉私分局侦查科科长张莤妹说。为此缉私办案人员充分发挥集团作战优势，将情报、侦查、预审、电子取证等领域专门人才统筹安排，通过分析上万封电子邮件、数万条银行往来等信息，终于将此案货物流向和资金流向证据一一比对出来。

经过半年多的调查，初步查实了天津、北京等多地共数十个涉嫌走私公司，为谋取高额不法利益，以低于真实成交价格的发票等单据向海关申报，从土耳其等国家和地区走私进口大理石荒料的犯罪事实。

今年5月26日和6月27日，天津海关先后开展两轮查缉行动，共出动缉私警力400余人次，在天津、北京、上海、福建、广东等地同时开展收网行动。行动当天，共控制数百名涉案人员，对55名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，查扣大量书证及电子证据，依法冻结涉案账户资金逾亿元。经查证，该系列案共涉及走私大理石荒料80余万吨，累计案值近14亿元人民币。

“收网行动结束后，办案人员迅速对案件证据进行梳理和对碰，相关案件细节也浮出水面。”天津海关缉私局侦查处处长宋永胜列举了系列案中的一个例子。福建某石材公司，长期从事大理石荒料进口贸易和加工业务。该公司总经理长年派驻员工在土耳其进行大理石荒料采购业务，与外商商定订货价格后，并合谋制作低于实际成交价格的贸易单据，然后再委托天津、厦门等国内货代公司按照低价格发票向海关申报通关进口。采购货款则通过多种途径对外支付，有的按照报关金额，以电汇方式通过银行正常对外付汇，有的未申报部分货款通过个人旅游、利用其他贸易公司付汇额度、其他离岸公司等非法途径完成支付。经办案人员初步统计，该公司自2012年以来，以低报价格方式走私进口土耳其产大理石荒料6万余吨，涉案案值高达1.5亿。