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环球石材2016年第一次临时股东大会

2016-01-23 08:10

 公告编号：2016-005 证券代码：832123 证券简称：环球石材 主办券商：安信证券 环球石材(东莞)股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2016 年 1 月 20 日 2.会议召开地点：广东省东莞市长安镇厦岗管理区福海路 68 号公司写字楼二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：朱新胜 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 4 人，持有表决权的股份 292，088，150 股，占公司股份总数的 94.99%。 二、议案审议情况本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。公告编号：2016-005 (一)审议通过《关于公司股票发行方案的议案》； 1.议案内容 本次定向发行的股票不超过 2，857.00 万股，每股价格为人民币4.2 元，融资额不超过 11，999.40 万元。具体方案详见《环球石材(东莞)股份有限公司股票发行方案》；该股票发行方案已于 2015 年 12月 31 日在全国中小企业股份转让系统网站披露(网址：http://www.neeq.cc/)，公告编号：2015-032。 2.议案表决结果： 同意股数 292，088，150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》； 1.议案内容 授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于本次股票发行的相关文件、向主管部门备案、进行工商登记变更等。 2.议案表决结果： 同意股数 292，088，150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 公告编号：2016-005 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (三)审议通过《关于修改公司章程的议案》； 1.议案内容 根据本次股票发行导致的注册资本变更等事项，修改公司章程中相应条款。 2.议案表决结果： 同意股数 292，088，150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、备查文件目录(一)《环球石材(东莞)股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》； (二)《环球石材(东莞)股份有限公司股票发行方案》。 环球石材(东莞)股份有限公司董事会 2016 年 1 月 21 日

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